（原标题：吉药控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告）

吉药控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年7月4日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长卢正法先生主持。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，旨在进一步规范公司运作，提高治理水平，修订依据为《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规。该议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。

审议通过《关于修订的议案》，议案详情已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布，同样将提交2024年第一次临时股东大会审议。

审议通过《关于制定的议案》，议案详情亦在巨潮资讯网上发布。

审议通过《关于修订的议案》，议案详情已在巨潮资讯网上发布。

审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月22日下午14:00在梅河口市环城北路6号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

所有议案均以5票同意，0票反对今日股票大盘指数，0票弃权获得通过。